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 新闻资讯     |      2019-11-17 15:52

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十六次会议决议,公司董事会决定于2019年11月28日召开公司2019年第三次临时股东大会以审议监事会提交的相关议案,具体内容详见公司于2019年10月22日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网()上的《关于召开2019 年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2019-100)。

  2019年11月15日,公司控股股东林国芳先生向公司董事会提交了《关于提请增加公司2019年第三次临时股东大会临时提案函》,提请议案内容如下:

  提案1、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的三期限制性股票的议案》

  子议案1、《回购 7 位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票 807,800 股》,本议案经第四届董事会第九次会议审议通过,详情请查看巨潮资讯网()上《关于回购注销部分第三期限制性股票的公告》(2018-044号)。

  子议案2、《回购16位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票574,500股》,本议案经第四届董事会第十一次会议审议通过,详情请查看巨潮资讯网()上《关于回购注销部分第三期限制性股票的公告》(2018-058号)。

  子议案3、《回购9位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票415,740股》,本议案经第四届董事会第十五次会议审议通过,详情请查看巨潮资讯网()上《关于回购注销部分第三期限制性股票的公告》(2019-008号)。

  子议案4、《回购4位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票180,040股》,本议案经第四届董事会第十六次会议审议通过,详情请查看巨潮资讯网()上《关于回购注销部分第三期限制性股票的公告》(2019-022号)。

  子议案5、《回购2位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票70,000股》,本议案经第四届董事会第十八次会议审议通过,详情请查看巨潮资讯网()上《关于回购注销第三期限制性股票的公告》(2019-043号)。

  子议案6、《回购4位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票77,000股》,本议案经第四届董事会第二十次会议审议通过,详情请查看巨潮资讯网()上《关于回购注销第三期限制性股票的公告》(2019-056号)。

  子议案7、《回购1位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票28,000股》,本议案经第四届董事会第二十二次会议审议通过,详情请查看巨潮资讯网()上《关于回购注销第三期限制性股票的公告》(2019-066号)。

  子议案8、《回购9位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票192,500股》,本议案经第四届董事会第二十三次会议审议通过,详情请查看巨潮资讯网()上《关于回购注销第三期限制性股票的公告》(2019-075号)。

  子议案9、《回购11位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票160,000股》,本议案经第四届董事会第二十六次会议审议通过,详情请查看巨潮资讯网()上《关于回购注销第三期限制性股票的公告》(2019-089号)。

  子议案10、《回购23位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票628,200股》,本议案经第四届董事会第二十八次会议审议通过,详情请查看巨潮资讯网()上《关于回购注销第三期限制性股票的公告》(2019-108号)。

  提案2、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的四期限制性股票的议案》

  子议案1、《回购 1位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票 20,000 股》,本议案经第四届董事会第十八次会议审议通过,详情请查看巨潮资讯网()上《关于回购注销第四期限制性股票的公告》(2019-044号)。

  子议案2、《回购 2位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票 155,000 股》,本议案经第四届董事会第二十三次会议审议通过,详情请查看巨潮资讯网()上《关于回购注销第四期限制性股票的公告》(2019-076号)。

  子议案3、《回购 2位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票 50,000 股》,本议案经第四届董事会第二十六次会议审议通过,详情请查看巨潮资讯网()上《关于回购注销第四期限制性股票的公告》(2019-090号)。

  林国芳先生提请董事会增加公司2019年第三次临时股东大会临时提案《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的三期限制性股票的议案》和《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的四期限制性股票的议案》。根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定,单独或者合计持有公司10%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日,林国芳先生直接持有公司股票313,111,710 股,占公司总股本的35.81%,其提案人资格符合上述规定,提案内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,且提案程序符合《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的相关规定。因此,公司董事会同意将《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的三期限制性股票的议案》和《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的四期限制性股票的议案》作为新增的临时提案,提交公司2019年第三次临时股东大会审议。除增加前述临时提案外,本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日、其他等事项不变。现将公司于2019年11 月28日召开的2019年第三次临时股东大会有关事项补充通知如下:

  3、会议召开的合法、沐鸣官网登录合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年11月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年11月27日下午15:00至2019年11月28日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。

  (2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  8、现场会议地点:深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦公司二楼总裁办会议室。

  上述提案已经公司第四届第二十六次监事会审议通过,具体内容详见公司 2019 年10月22日在《证券时报》及巨潮资讯网()上披露的相关公告。

  议案2.00:《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的三期限制性股票的议案》(各子议案需要逐项审议)

  2.01《回购7位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票807,800股》,本议案经第四届董事会第九次会议审议通过;

  2.02《回购16位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票574,500股》,本议经第四届董事会第十一次会议审议通过;

  2.03《回购9位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票415,740股》,本议经第四届董事会第十五次会议审议通过;

  2.04《回购4位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票180,040股》,本议经第四届董事会第十六次会议审议通过;

  2.05《回购2位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票70,000股》,本议经第四届董事会第十八次会议审议通过;

  2.06《回购4位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票77,000股》,本议经第四届董事会第二十次会议审议通过;

  2.07《回购1位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票28,000股》,本议经第四届董事会第二十二次会议审议通过;

  2.08《回购9位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票192,500股》,本议经第四届董事会第二十三次会议审议通过;

  2.09《回购11位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票160,000股》,本议经第四届董事会第二十六次会议审议通过;

  2.10《回购23位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票628,200股》,本议经第四届董事会第二十八次会议审议通过;

  议案3.00:《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的四期限制性股票的议案》(各子议案需要逐项审议)

  3.01《回购1位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票20,000股》,本议案经第四届董事会第十八次会议审议通过;

  3.02《回购2位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票155,000股》,本议案经第四届董事会第二十三次会议审议通过;

  3.03《回购2位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票50,000股》,本议案经第四届董事会第二十六次会议审议通过。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

  1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东证明进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书(详见附件二)、委托人的身份证复印件和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东证明进行登记;

  2、法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东证明进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书(详见附件二)、法定代表人身份证复印件和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东证明进行登记;

  3、异地股东可以书面信函或电子邮件登记,不接受电话登记。(信函或电子邮件方式以2019年11月27日16:00前到达本公司为准)

  深圳市富安娜家居用品股份有限公司 董事会秘书办公室(信函上请注明“股东大会”字样)

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:“362327”,投票简称:“富安投票”。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  4、股东对总议案与具体提重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月27日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年11月28日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托_________先生/女士,代表本人/公司参加深圳市富安娜家居用品股份有限公司2019年第三次临时股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”,作出投票表示。